第50章 山雨欲来风满楼(2 / 3)

这种情况确实有些反常。”

李博超轻抿了一口酒后，沉吟了片刻后又说道：

“我不是负责经济类刑事案件的，但我曾经听过一个负责经济犯罪案件的前辈说过一个案例，我觉得对你可能有些参考价值。”

“那是一个犯罪组织，组织的首脑在收到钱后为了让钱变干净，会用各种手段把钱洗白。

很多时候，不是他们自己洗白钱财，而是有这类专门的洗钱组织。

组织会收取30个点左右不等的手续费用。

而钱在经过洗白后，会变成经得起所有人查的干净的，可以花出去的钱。”

李博超见陆超听得很是入神，便继续笑道：

“小陆，金子除最大的价值便在于它很值钱。

而且保值能力很强。

不干净的钱买了金子后，可以选择把金子卖出去，也可以选择留着等升值。

但无论作何选择，这一进一出之间，钱，就变干净了。

你明白我在说什么吗？”

陆超明白李博超的意思，李哥的意思是，有人在利用陆超的金店洗钱，但陆超却总觉得事情远远不是这样简单。

如果要洗钱的话，那干脆不如自己开个金店，每个月无论多少流水都可以开得出来，何必这样麻烦。

但李博超说的也是个方向，来人什么也不说，直接购买十万的金条，绝对不正常。

“那陆哥，面对这种情况，我们到底要怎样做才好呢？”

陆超给李博超又斟满了一杯酒，看着李博超又轻抿了一口后，才轻声问道。

“小路，明天如果有人还要去你的店里购买数量不菲的金条的话，你一定要来人留下身份证件信息。

如果来人肯留下身份信息的话，那还好说。

如果不肯的话，那你就要注意了。”

“另外，你这神秘顾客购买的十万块钱你也要到经济犯罪调查科申报下。

如果没有申报，一旦确认这笔钱是跟洗钱有关的话，那你金大福的银行账号就可能被查封。

所有对公业务都没法展开。

除非他们明确发公文告诉你，这笔钱可以用了，你才可以用。

不然无论什么时候，这十万块钱都不可以用。”

两人酒足饭饱后，就各自离开了。

上次自己的金子被找了回来，陆超自然不会仅仅送了一面锦旗这样简单。

一些金店的购物券，打折券，陆超赠送了很多。

最重要的是，陆超体量李博超他们的不容易，便给李博超他们队捐献了两辆越野车。

而这次李博超给自己提供的这情报价值，陆超感觉，再来三辆越野车也值得。

……

第二天，果然又有人来购买超过10万块的金条。

在听到要留下身份证件信息后，来人脸色勃然大变，接着便骂骂咧咧地出去了。

“红妍，这种事以后可以做成成例。

只要来人购买金条金额超过五万的，UU看书www.uukanshu.com都要留下身份信息。

如果连续两天都有购买金条金额超过五万以上的人，那我们就要注意了。

我总感觉，这次的事情，不会那么简单。”

“陆哥，我也打听过，除了我们家之外，其他很多家也都发生了这种情况。

但像我们这么警觉的，却一个也没有。

在他们看来，客人花钱买东西，自己卖东西。

至于客人的钱哪来的，客人买金子用来干嘛，谁会管他呢。”

甄红妍点了点头后说道。

“红妍，咱们以后开的珠宝店，也可以换个名字。

金六福珠宝店，金生生珠宝店，大福珠宝店这几个名号都注册下。

我总感觉，一个珠宝店，有些不太保险。

鸡蛋总不能放在一个篮子里。”

即使一个珠宝店的名声再好，也终究会有人不喜欢。

就如同一个人做了一辈子的好人好事，一样会有人说闲话一样，一样会有人不喜欢一样。

几个并排在一起的珠宝店，客人可能因为某些原因不喜欢一个，但不可能每一个都不喜欢。